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山東理工職業(yè)學院信用代碼(山東信息職業(yè)學院有代碼嗎)

來源:好上學 ??時間:2022-07-05

來源:央視新聞客戶端

山東省淄博市公安局周村分局近日偵破一起特大洗錢案,抓獲犯罪嫌疑人7人,凍結涉案銀行卡1136張、涉案資金600多萬元,一個涉案上百億元、專門為境外電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動洗錢的第四方支付平臺被摧毀。

一網絡賭博案牽出涉案百億境外洗錢平臺

周村警方日前在偵辦一起網絡賭博案時發(fā)現,一個犯罪團伙專門為境外賭博網站進行洗錢活動。通過對當地賭客張某轉款記錄的梳理發(fā)現,有兩萬多張銀行卡與賭博網站相關的第四方支付平臺有交易記錄。

淄博市公安局周村分局副局長 伊星善:另外這個銀行的交易大概有4000余萬條,我們通過對獲得的這些信息進行分析,最后確定了其中銀行卡號有2000余個與(第)四方萬達支付平臺有關系。

通過分析研判,警方發(fā)現,“萬達支付”是一個在菲律賓注冊、服務器在香港的第四方支付平臺。

淄博市公安局周村分局經偵大隊三中隊民警 韓愷:平時大家一般將微信、支付寶之類的支付方式叫作第三方支付平臺。所謂的第四方支付平臺是在第三方支付平臺基礎上,通過互聯(lián)網通信手段(進行)了改造,專門為黑灰產業(yè)進行支付結算。

“萬達支付”支付平臺以公司化的形式運作,在一年多的時間內,為境內外黑灰產洗錢涉案資金交易流水就達一百多億元。

淄博市公安局周村分局經偵大隊三中隊民警 韓愷:我們通過深入調查,發(fā)現其在境外架設了24臺服務器,用來存儲其收取和轉賬的記錄以及和客戶之間相關的信息。通過公安機關網安部門,對境外的24臺服務器進行了遠程勘驗以及原始數據的下載,并在我們當地搭建起了他們的原始數據,可視化展現在偵查部門面前。

“銀行卡四件套”為平臺洗錢“做嫁衣”

在短短一年多的時間內,“萬達支付”平臺就為境內外黑灰產洗錢上百億,那么,犯罪團伙是怎樣利用這個平臺進行洗錢?背后又是什么人搭建并運營這個平臺?

警方發(fā)現,黑灰產如需在“萬達支付”平臺進行洗錢,首先要在這個平臺上注冊賬戶,建立鏈接,當他們收取受害人轉款時,就讓其將錢存入“萬達支付”的賬戶內。為迷惑受害人,他們還在自己的網站里輸入與受害人資金等額的虛擬貨幣。

而后,“萬達支付”則通過購買的“銀行卡四件套”,將受害人的資金進行流轉、清算、洗白,再向黑灰產收取傭金。

淄博市公安局周村分局經偵大隊三中隊民警 陳宗偉:所謂的銀行卡四件套,其實就是指銀行卡以及銀行卡所綁定的電話卡、U盾,還有開卡人的身份證復印件,在經過國內的卡商和一些轉運團伙,通過偽裝包裝出境,境外的收卡團伙收到卡之后進行一些黑產的資金流轉。

高學歷“技術入股” 搭建支付平臺幫洗錢

隨著偵查工作的深入,犯罪團伙的核心成員,畢業(yè)于國內某重點大學計算機專業(yè)的曹某逐漸浮出水面。

淄博市公安局周村分局經偵大隊三中隊民警 韓愷:2018年下半年,曹某在馬來西亞編寫成功萬達支付的源代碼,并且進行了測試,于2019年上半年正式上線運行。

曹某是以技術入股“萬達支付”平臺的。僅2020年,曹某的分紅就有1000多萬元。在對曹某近年來的活動軌跡研判,專案組發(fā)現,近些年他曾13次往返于境內外,這給警方的抓捕工作帶來困難。

淄博市公安局周村分局經偵大隊三中隊民警 韓愷:下半年的時候,曹某回國以后因疫情原因并沒有出境,一直在廣州藏匿。通過我們偵查員的偵查,曹某在從廣州回他湖南岳陽老家的火車上,我們組織實施將其抓捕。

順藤摸瓜全線收網 洗錢平臺“崩塌”

就在曹某乘火車回岳陽當天,他的哥哥曹某宏從湖南長沙也上了同一趟車,曹某宏在老家專門收購“銀行卡四件套”,然后通過弟弟加價賣給“萬達支付”平臺用于洗錢。在火車上,專案組民警一并將曹某兄弟兩人抓獲。

就在曹某兄弟落網的前一天,專案組民警在廣東汕頭將他的表弟李某抓獲。李某曾經在境外為“萬達支付”平臺當過客服,回國后也從事收購“銀行卡四件套”的行當,加價轉手賣給曹某團伙。

隨后,專案組民警順藤摸瓜,相繼在山西、湖北、湖南等地,將收購、販賣“銀行卡四件套”的犯罪嫌疑人劉某、朱謀、張某等4人抓獲。

淄博市公安局周村分局經偵大隊三中隊民警 陳宗偉:(這種)銀行卡四件套的收購價大概是在300(元)到1000元左右一套,然而通過層層的周轉、包裝和偽裝運輸出境,到達境外收卡團伙手中每套銀行卡四件套的售價大概在15000(元)到20000元左右,就是這種巨大的利益導致了許多人辦理銀行卡四件套,然后出售給黑灰產業(yè)。

犯罪嫌疑人吳某是“萬達支付”平臺的客服負責人,專案組民警通過對其家人的疏導勸返,吳某近日準備從阿聯(lián)酋回國投案自首。

淄博市公安局周村分局副局長 伊星善:他不只是在萬達支付服務,他也為其他的賭博網站服務。

曹某等人落網后,設在香港的服務器停止服務,“萬達支付”平臺也隨之無法運營。目前,另外4名涉案境外股東,我國警方正積極申請國際刑警組織對其進行緝捕當中。

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